Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Dược Bảo Châu Nguyễn Lan Hương (51 tuổi,ủtịchTậpđoànDượcBảoChâubịbắ trú tại Hà Nội) bị bắt với cáo buộc thiết lập khống các hợp đồng kinh tế, phát hành hóa đơn bất hợp pháp với tổng số tiền trên 367 tỷ đồng.

Ngày 23/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Lan Hương về hành vi "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, quy định tại điều 203, Bộ luật Hình sự. 

Theo cơ quan công an, bà Hương đã lợi dụng các quy định của Nhà nước về điều kiện đăng ký thành lập doanh nghiệp, cơ chế tự khai, tự nộp thuế, tự in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn để thành lập nhiều "công ty ma".

Sau đó, bà Hương sử dụng các công ty này vào việc thiết lập hợp đồng kinh tế không có thật, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp để hợp thức nguyên liệu, hàng hóa đầu vào, đầu ra và hưởng khấu trừ thuế giá trị gia tăng cho Công ty CP Tập đoàn Dược Bảo Châu. 

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, bà Hương thực hiện các hành vi trên với mục đích làm tăng giá trị kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh để đáp ứng điều kiện tham gia thị trường chứng khoán, phát hành cổ phiếu để huy động vốn của các nhà đầu tư.

Cơ quan điều tra xác định, trong các năm 2022 và 2023, bà Hương trực tiếp thực hiện và chỉ đạo kế toán thiết lập khống các hợp đồng kinh tế, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng điện tử bất hợp pháp 368 hóa đơn với tổng số tiền trên 367 tỷ đồng để phục vụ hoạt động hạch toán kinh doanh cho Tập đoàn Dược Bảo Châu.

Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra. 

Đang xét xử cựu Chủ tịch Tập đoàn Vimedimex Nguyễn Thị LoanCựu Chủ tịch Tập đoàn Vimedimex Nguyễn Thị Loan tiếp tục cho rằng, nội dung cáo buộc sai lệch so với lời khai của bị cáo, ảnh hưởng đến tính chất vụ án.

Bộ Công an: Shark Thủy dùng cổ phần không có thật để huy động vốn

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an), các bị can đã dùng cổ phần Tập đoàn Egroup không có thật để huy động vốn bằng các hình thức giao dịch bán cổ phần nhận thanh toán tiền mặt, chuyển khoản.

Bắt Phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu Nguyễn Trọng Thức tội nhận hối lộ

Ông Nguyễn Trọng Thức, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu bị bắt tạm giam với cáo buộc "Nhận hối lộ".

Nguyên phó cục trưởng cầm tiền hối lộ, làm ngơ sai phạm của Xuyên Việt Oil

Cựu Giám đốc Xuyên Việt Oil đã đưa hối lộ số tiền gần 30 tỷ đồng cho nhiều cá nhân, trong đó có ông Đặng Công Khôi, nguyên Phó cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính).